宝钢股份诚信建设实践

宝钢股份的核心价值观是“诚信、合作、创新、追求企业价值最大化”,即为股东、用户、供应商、员工与社会等相关利益主体创造价值,实现和谐发展。公司自2000年上市以来,一直坚持诚信为本,诚实制造,坚持致力于为股东创造价值,成为最具投资价值的上市公司。

一、诚信经营 合规操作

宝钢股份严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,规范治理架构、严格经营运作,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系,严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,建立了较为完善的公司法人治理结构。

公司高度重视内部制度建设,基本管理制度框架由董事会审议通过。内部运作严格按照规章制度执行,重大经营决策事宜实行分级授权决策。公司董事、监事和高管人员、各职能业务部门、子公司均按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等内部规章制度赋予的权利义务行使职权,忠诚守信,勤勉尽责。

为提高公司董事、监事及高管人员的诚信意识、规范自身行为,强化制约措施,降低因其违反诚信职责给上市公司带来的不利影响,公司董事会早在2003年就审议通过了《董事、监事和高管人员诚信管理制度》,明确公司董事长、董事、监事、董事会秘书和其他高管人员作为公司诚信建设的责任主体,对上市公司和广大投资者承担诚信责任和义务。董事、监事和高管人员违反制度规定的应就其行为给公司造成的损失承担赔偿责任。

公司董事、监事在任期内积极参加监管机构组织的岗位培训,培训情况及培训考核情况记入中国证监会诚信记录数据库。公司董事、监事和高级管理人员严格按照规定持有和买卖本公司股票。公司组织全体董事、监事和高管签署了《宝山钢铁股份有限公司董监事高管买卖公司股票规则确认知悉函》,明确了董事、监事和高管在买入或卖出本公司股票事实发生之日起1个交易日内,应以书面或口头形式告知董事会秘书或董秘室买卖的具体数量和平均交易价格,以确保公司做好相关披露工作。

二、严格苛求 透明披露

宝钢股份将强制性披露与自愿性披露相结合,按公开、公平、公正的原则对待所有股东,严格按相关规则及时披露对公司股票及衍生交易品种价格可能产生较大影响的信息,确保信息真实、准确、完整、及时、公平,做到不虚报,不瞒报,既报喜也报忧,充分保护投资者合法权益,增加公司透明度。

公司自2000年上市以来,定期报告均在规定的时间内完成编制、审议和披露,不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况。

除按有关规则明确要求披露的信息外,在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上,公司主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息,帮助投资者深度了解公司生产经营情况。

公司一般在年初均要召开各级总结表彰大会,会上可能会通报公司全年利润数据等敏感指标,造成业绩信息提前泄露。为了防止这种情况的发生,公司自2009年开始通过尽早发布业绩快报的形式来防止股价敏感信息泄露,从而有效保障了信息披露的合法合规。

公司自2003年开始,对外发布《公司实录》,内容涵盖公司经营规划、生产销售、原料采购、投资、环境经营、股东数据、利润分配等多个方面,列示最近4年的数据,每年滚动更新。

此外,随着公司多元业务的发展,公司在年报中增加了信息科技、电子商务、化工、金融等分部的经营情况报告;在会计数据和财务指标描述时,适当引入图表性展示,直观地体现报告期内公司经营业绩的变化,方便投资者阅读。

三、真诚沟通  良性互动

宝钢股份一贯高度重视投资者关系,以“告诉投资者真实的故事”为原则,对大小股东一视同仁,积极与投资者开展多渠道、全方位的沟通和交流,力求做到不偏不倚,最大程度地保证所有股东的知情权。

公司通过专人接听和回复的投资者专线、对投资者的回函、IR电子信箱、微信平台、投资者来访接待和参观、IR网站的建设、定期(网上)业绩发布会、重大事件的巡回路演、投资者大会及“一对一”交流、股东大会、媒体发布会等举措开展投资者关系活动,与广大股东保持良性沟通。

公司每年举行4次网上业绩发布会,由公司高管出席,面向广大的中小散户答疑解惑。在年报和中报发布后,公司举办实地业绩说明会,向主要股东和分析师介绍公司业绩,并就行业前景、公司战略等问题进行讨论和交流。

公司充分利用网络平台资源,将公司所有公告、定期报告、《公司实录》等大量资料的中英文版本以及业绩说明会回访和PPT宣传材料上传至投资者关系网站,投资者还可以在网站自主订阅《钢铁信息摘编》(月报),极大地方便了投资者获取全面、可靠的公司信息。

四、高比例分红 回报股东

宝钢股份一直致力于为投资者创造价值,在立足主业发展的同时,不忘回报投资者。为了稳定分红预期,公司通过将分红政策制度化、规范化来确保股东回报的持续稳定。公司2004年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司现金股利政策的议案》,每年分派现金股利不低于当年净利润的40%。

公司2008年度股东大会进一步将分红政策在公司效力最高的文件--《公司章程》中固化了下来,明确:“公司每年分派现金股利不低于当年净利润的40%,现金分红的数额为含税金额。”

公司2012年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,进一步提高分红下限,明确:“分派的现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的50%,现金分红的数额为含税金额。”

公司历年股利分配方案均严格遵循公司章程的规定,董事会充分审议通过后,会将股利分配预案后提交股东大会的决议通过。自2000年上市以来,公司坚持每年现金分红,累计分红556亿元,占累计净利润49%。

五、响应投资者需求 实施股票回购

应投资人的请求,同时综合考虑了公司资金及财务状况后,2012年8月公司董事会提出了股票回购计划:以不超过50亿元的资金,不超过5元/股的价格回购公司股票。该方案经股东大会批准后于当年9月17日起正式实施。整个回购持续了8个月,于2013年5月顺利完成。

公司股票回购计划开启近四年A股回购先例,为A股史上最大规模的回购。公司切实履行了回购计划,耗资50亿元回购并注销了10.4亿股。此举获得了来自媒体、监管层以及资本市场的广泛好评,被评为2012年中国资本市场十大新闻之一。回购注销提升了每股净资产和每股收益,长期提升了股东价值。

六、环境友好 绿色经营

今年10月,宝钢向全国冶金钢铁企业发出了《绿色钢铁倡议书》,倡议:牢固树立环保意识、切实加强污染防治、打造绿色产业链、自觉接受社会监督,共同努力探索绿色钢铁的可持续发展途径,实现钢铁和社会的和谐发展,共创美好未来。在向行业发出这一倡议的同时,这些年来宝钢也一直在践行着“环境友好,绿色经营”的理念。

上市以来,宝钢股份不断致力于推进节能环保和绿色生产。目前,公司已经建立了相对成熟完善的环境管理体系,并形成了资源环境约束下的绿色发展机制。公司的节能环保投入远远高于行业平均水平。根据数据,在可运用的185项环保技术中,相对行业利用率40%平均水平,宝钢股份达到了67%。公司建成了国内钢铁行业首屈一指的环境集控中心,具备 183个连续自动监测点、24套厂容监控系统。此外,公司与7个厂界周边敏感地块社区及厂内作业单元建立了环境监督员机制,通过24h热线及时溯源、解决有关问题。

公司始终坚持生产与环保并重,积极推进绿色经营,全力打造绿色工厂。绿色经营不仅是节能降耗和减少排放,更意味着研究开发高能源效率和高资源效率的制造工艺,推广使用高能源效率和高资源效率的产品和系统,积极为客户提供绿色解决方案,与用户分享先进的环境设计理念和技术,向社会提供环境绩效优良的产品和服务。宝钢以强大的技术创新实力,持续开发性能更好、强度更高、成本更低、工艺更环保的产品,努力成为“绿色产业链的驱动者”。

同时,宝钢股份也在不断推进落实环境信息公开、倡导社会全员监督的社会责任。2014年9月起,公司在上海市环保局的指导下,完成了重点排放源连续环境监测数据的联网和正式公众发布;并主动利用公司官网和自行开发的手机移动端应用,将我们基于厂区五个环境空气监督站的实时环境空气质量信息推送给媒体、社区和全体员工。此外,公司宝山厂区作为工业旅游基地,向社会公众开放参观,每年多次接受社会媒体、群众、投资者以及学生等群体的参观和交流。公司绿色经营的实际成果获得社会各界广泛好评。

未来,公司还将开展基于环境承载力的能源战略及影响分析,启动研究中长期碳减排路线图,根据国家“十三五”节能减排要求,以及公司环保管理目标、当地环境资源条件等,在提升清洁生产水平、提高资源能源利用率、减少碳排放、消纳城市废弃物等方面,积极发挥作用。

 

七、承担社会责任 投身公益事业

宝钢股份一贯秉持回馈社会,与城市相融共生的经营理念。多年来一直坚持主动承担社会责任,用心做好慈善、公益事业,努力成为一家有社会责任感、受尊重的企业。近三年来公司累计对外捐赠赞助的金额达到6114万元。

在地震等自然灾害发生后,公司协同控股公司宝钢集团一起,在第一时间组织内部捐款捐物,并积极参与灾后重建工作,利用自身的优势,提供了钢铁材料、建筑施工等支持,这些年在青海、四川、云南等受灾地区,处处可见公司的身影,为当地受灾群众解决切实的问题,奉献公司的爱心。


 

公司在对口扶贫帮困方面主动履行着自己的社会责任。对口支援西藏仲巴县、云南普洱市四个县、青海藏族自治州同德县等平困地区,为当地提供经济和基础设施等方面的援助。在持续地为当地公共服务、教育、卫生等领域投入资金、人力、物力后,大大改善了当地的生活水平和经济状况。公司还与公益组织积极合作,组织员工参加“一个鸡蛋的暴走”活动,募得的善款用于为贫困地区的孩子提供一学期的鸡蛋。

公司注重教育事业的投入,积极建设希望小学,为云南、江西、青海等缺乏教育资源的地区的孩子们提供帮助。不但在硬件设施、物资等方面慷慨解囊,还经常组织考察助学活动与孩子们交流互动,给予我们最真诚的关心和爱护。

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