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宝山钢铁股份有限公司独立董事意见函 [ 2002-09-12 ]

  宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”)于二OO二年九月十日召开第一届董事会第十次会议,其中讨论审议了公司向上海宝钢集团公司(以下称“集团公司”)收购部分资产的事宜。鉴于交易方集团公司为本公司的控股股东,属于本公司的关联人,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,此项收购议案属于关联交易,可能对中小股东利益产生影响,因此本人作为公司独立董事发表意见。

  公司董事会已经向本人提交了有关本次收购议案的相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

  基于本人的独立判断,现就此项关联交易发表如下意见:

  1、原则同意此项收购议案。

  2、此项收购议案定价合理,符合上市公司的利益,不会损害非关联股东的利益。

  3、此项收购议案有利于减少公司与集团公司之间的关联交易;符合公司规划发展、整合的需要;有利于发挥资产综合生产能力,增加公司效益;为进一步提高股份公司的竞争力和可持续发展奠定基础。

  4、此项议案符合上市公司及全体股东的最大利益。

  5、公司关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

  6、建议提交股东大会审议通过后执行。

  独立董事:单伟建
       高尚全
       刘怀镜
       洪 瑛

  二OO二年九月十日

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