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宝山钢铁股份有限公司第二届董事会第四次董事会会议决议公告 [ 2003-10-29 ]
 宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第二届董事会第四次会议于2003年10月29日13时在大连香格里拉大饭店召开。应出席本次会议董事11名,实际出席董事8名,其中艾宝俊董事委托谢企华董事代为出席表决;单伟建董事、高尚全董事委托洪瑛董事代为出席表决。公司8名监事和部分高级管理人员列席了会议。公司董事长谢企华担任会议主席主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。会议由谢企华董事长主持,审议通过如下事项:

  1、关于变更宝山钢铁股份有限公司董事会秘书的议案

  同意陆国清先生辞去董事会秘书职务,聘请陈缨女士(简历附后)为董事会秘书。

  2、关于变更宝山钢铁股份有限公司财务总监的议案

  同意贾砚林先生辞去财务总监职务,聘请陈缨女士为财务总监。

  3、关于宝山钢铁股份有限公司调整坏账准备计提比例的议案(内容参见同日公告的2003年第3季度报告)。

  4、关于宝山钢铁股份有限公司2003年第3季度末资产减值准备提取情况的议案

  5、宝山钢铁股份有限公司2003年第3季度报告

  6、关于宝山钢铁股份有限公司出售炼钢离检、环境检测、土炉点检动产的议案

  为集中搞好钢铁主业,实现辅助性业务专业化集中和社会化协作,建设钢铁精品基地,公司离检车间检修业务的动产拟出售给上海宝钢设备检修有限公司(以下称宝检公司),帐面评估净值38万元;环境检测、土炉点检检测业务的动产拟出售给上海宝钢设备检测公司(以下称检测公司),帐面评估净值929.02万元。以其资产评估报告确定的基准日(2003年7月31日)拟出售资产评估净值,减去基准日至交割日之间拟出售资产账面原值计提的折旧后的余额作为转让价格。

  出售完成后,宝检公司承接本公司炼钢离检业务,检测公司承担本公司的土炉点检业务和环境监测业务,公司向它们支付服务费用。

  宝检公司、检测公司均是本公司的控股股东上海宝钢集团公司的全资子公司,本交易构成关联交易。独立董事原则同意本议案,关联董事已回避表决,全体非关联董事一致通过本议案。

  7、关于投保宝山钢铁股份有限公司董监事及高级管理人员责任保险的议案

  8、关于公司投资者关系管理自查报告的议案

  特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2003年10月29日

  陈缨简历:

  女,1971年3月生,汉族,天津市人,工商管理硕士,会计师,1993年7月参加工作,现任宝山钢铁股份有限公司成本处处长。身体健康。

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