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第三届董事会第十次会议决议公告 [ 2007-12-28 ]

宝山钢铁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)章程第112条,代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。公司董事欧阳英鹏、伏中哲、李海平和何文波于20071224日提议召开第三届董事会第十次会议(临时董事会),对选举徐乐江先生为第三届董事会董事长事宜进行审议。

公司于20071224日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于20071227日在上海召开了第三届董事会第十次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事10名,曾璟璇董事因工作原因未能出席本次董事会,委托谢祖墀董事代为出席表决。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议由徐乐江董事主持全体董事一致同意《关于选举徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长的议案》,选举徐乐江先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长、执行董事及董事会战略委员会主任。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

OO七年十二月二十八日

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